海天水务集团股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告完美体育

　　完美体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●  本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间...

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议由董事兼总裁费俊杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　3、本次会议由公司董事兼总裁费俊杰先生（代行董事会秘书职责）进行记录；其他高管中财务总监刘华女士列席本次会议，常务副总裁钟映海先生因公务原因请假。

　　1、议案名称：《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

　　本次提交股东大会审议的议案1和议案3为特别决议事项，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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