江南水务(6完美体育01199)：江南水务2023年年度股东大会决议

　　完美体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事许亮因公出差未出席股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3完美体育、董事会秘书出席了会议；部分高管的列席了会议，高管马健峰因公出差未列席股东大会完美体育。

　　8、议案名称：关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案 审议结果：通过

　　9、议案名称：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过

　　10.03议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 审议结果：通过

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 审议结果：通过

　　本次股东大会议案都审议通过，议案 9为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格完美体育完美体育、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效完美体育。本次股东大会形成的决议合法、有效。