重庆水务(601158)：重庆水务2023年完美体育第二次临时股东大会决议

　　完美体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定完美体育，大会主持情况等。

　　本次公司2023年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集完美体育、召开合法有效。

　　1、 议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过

　　2、 议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　3、 议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过

　　4、 议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案

　　5完美体育、 议案名称：关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　7、 议案名称：关于重庆水务集团股份有限公司董事长 2020-2022年任期激励分配方案的议案

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　公司本次股东大会的召集和召开程序完美体育、召集人及出席本次股东大会人员的资 格完美体育、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议 合法有效。